Thực hư chuyện sàn Bitflyer lừa đảo? Sàn Bitflyer có an toàn hay không?

Bitflyer là một sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất của Nhật Bản về khối lượng giao dịch và mức độ uy tín thì không phải bàn cãi nữa, sàn được chính phủ Nhật Bản thông qua và cấp phép hoạt động.

Điều đó nói rằng, nếu bạn đang là nhà đầu tư về sàn Bitflyer thì bạn nên dành thời gian và đọc 1 vài hình thức lừa đảo của sàn bitFlyer mà hacker thường hay thủ đoạn. Dưới đây là một số phương thức, thủ đoạn mà Crypto789.net đã tổng hợp lại cho bạn đọc cảnh giác.

Thông tin về sàn Bitflyer 

• Trụ sở chính: Nhật Bản.
• Năm thành lập: 2014.
• Các quốc gia được hỗ trợ: Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản.
• Tiền điện tử được niêm yết: BTC, ETH, XRP, MONA, BCH, LSK ( ngoài ra còn phụ thuộc vào khu vực).
• Các cặp giao dịch: BTC/JPY, ETH/JPY, BTC/EUR, XRP/JYP,…
• Tiền gửi tối thiểu: 0,001 BTC.
• Hỗ trợ khách hàng: qua trung tâm trợ giúp đối với các truy vấn, email, biểu mẫu truy vấn, hotline.

Ưu điểm của sàn Bitflyer

Ngay sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ một số ưu điểm của sàn Bitflyer cho các bạn:

• Sàn giao dịch tập trung vào vấn đề bảo mật bằng chứng chỉ số DigiCert – chứng chỉ bảo mật hàng đầu thế giới. Ngoài ra, sàn giao dịch cũng cải thiện các chức năng bảo mật như 2FA, mã chống lừa đảo, cảnh báo đăng nhập.
• Đăng ký tài khoản BitFlyer nhanh chóng và dễ dàng chỉ bằng cách gửi email hoặc đăng nhập bằng tài khoản Facebook.
• Hỗ trợ đa ngôn ngữ như tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn và tiếng Pháp.
• Tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng để người dùng có thể gửi và nhận bitcoin chỉ trong vài giây. Ngoài ra, sàn giao dịch cũng cho phép giao dịch không giới hạn.
• Ứng dụng di động bitFlyer có sẵn miễn phí trên cả thiết bị iOS và Android.

Các hình thức lừa đảo thường gặp trên sàn Bitflyer 

Lừa đảo bằng tin nhắn trên WhatsApp, Telegram và Zalo 

Những kẻ lừa đảo kết bạn với nạn nhân, và chuyển hình thức liên lạc qua một ứng dụng gửi tin nhắn như WhatsApp, Telegram, Zalo. Sau khi có được niềm tin, chúng sẽ thuyết phục họ tải và cài đặt một ứng dụng trên điện thoại, và gửi cho nạn nhân một đường liên kết đăng nhập. Đường dẫn dẫn đến một trang web giả mạo của sàn Bitflyer và yêu cầu đăng nhập bằng thông tin cá nhân. 

Những kẻ lừa đảo đã hướng dẫn nạn nhân quá trình cài đặt và đã khuyến khích nạn nhân mua tiền ảo và chuyển tiền đến ví của chúng. Khi nạn nhân yêu cầu rút tiền ảo, kẻ lừa đảo đứng sau danh tính giả mạo đầu tiên lý do lý trấu, và cuối cùng thì chặn hẳn tài khoản của họ.

Lừa đảo mã xác minh

Nếu người dùng hoàn thành quá trình cài đặt và khởi động ứng dụng, người dùng được nhắc nhở tạo lập mã xác minh để bảo vệ tài khoản và trong một vài trường hợp, ứng dụng này yêu cầu mã mời, khả năng là để hạn chế truy cập ứng dụng chỉ với những mục tiêu đang được nhắm tới.

Lừa đảo bằng các hình thức khuyến mại

Kẻ lừa đảo qua email cũng như sẽ yêu cầu bạn cung cấp chi tiết đăng nhập cá nhân, có thể bọn lừa đảo sẽ sử dụng để rút coin. Bạn được hứa hẹn những mã giảm cho lần nạp coin tiếp theo hoặc bạn sẽ được đổi lấy một phần thưởng cho một khoản tiền gửi. Cho nên bạn nên cẩn trọng với những chiêu thức gắn mác khuyến mại như thế này.

Lừa đảo chặn tài khoản

Lợi dụng niềm tin của nhà đầu tư, nhóm người lừa đảo tự xưng là các chuyên gia tài chính 4.0 sàn Bitflyer đã lợi dụng lừa đảo. Người lừa đảo sẽ kết bạn với khách hàng mới ( nhóm khách hàng này sẽ là tiềm năng và sẽ bị nhắm đến nhiều nhất ) – những nhà đầu tư mới thường chưa biết cách giao dịch.

Và lợi dụng cơ hội đó, nó sẽ hướng dẫn và chỉ tay 5 ngón nhưng đằng sau đó là nộp tiền và giao dịch sàn Bitfinex giả mạo. Sau đó khi đã rút được coin, các đối tượng này đã đánh sập sàn, biến mất không dấu vết.

Lừa đảo (giả mạo) URL hỏng

Kẻ lừa đảo sẽ tạo ra một trang web giả mạo với sàn Bitflyer. Nó sẽ đăng quảng cáo giả trên các nền tảng truyền thông xã hội, với sự xác nhận và tạo niềm tin giả mạo từ những người nổi tiếng để thuyết phục “con mồi”.

Sau khi nạn nhân đã chuyển tiền để mua coin, họ hoàn toàn có thể thực hiện các giao dịch trên sàn giả mạo đó nhưng không thể rút tiền. Các chiến thuật trì hoãn của bọn chúng thường là yêu cầu gửi thêm tiền để trả phí hoặc thuế.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các thông tin lừa đảo khác như:

• Sàn Bitfinex có lừa đảo (scam) hay không? Sàn Bitfinex có thật sự uy tín?
• Thông tin sàn KuCoin lừa đảo 6 tỷ đồng có thật hay không?
• Sàn FTX có lừa đảo (scam) không? Thông tin về sàn FTX mới nhất

Những điều cần lưu ý khi giao dịch trên sàn Bitflyer 

Mặc dù sàn Bitflyer rất phổ biến ở Nhật Bản, nhưng sàn giao dịch này nổi tiếng hơn ở Mỹ và Châu Âu. Lý do rất đơn giản là phí giao dịch thấp, hỗ trợ khách hàng nhanh chóng và dễ sử dụng. Dù có nhiều ưu điểm đến đâu thì bạn cũng cần lưu ý khi giao dịch trên sàn Bitflyer hãy nhớ 

• Kiểm tra kỹ nội dung giao dịch giải phóng coin cũng như rút coin về cho bất cứ tài khoản nào không được xác minh của sàn. 
• Người bán coin luôn kiểm tra tài khoản ngân hàng đã nhận được tiền hay chưa. Chú ý kiểm tra đúng các con số, email xác nhận, thông tin hóa đơn trùng khớp trước khi xác nhận.
• Phải xem nội dung quảng cáo trước khi giao dịch và hãy đọc thông báo chatbox của sàn khi được gửi đến.
• Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho người khác.
• Người dùng không quét mã code, mã QR từ bất cứ tài khoản nào gửi đến.
• Không cung cấp thông tin cho bất cứ bên giao dịch nào hay nhân viên tổng đài qua mạng xã hội. 

Việc giao dịch p2p trên sàn Bitflyer mang đến nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, lừa đảo là việc không thể nào tránh khỏi. Cho nên khi giao dịch trên sàn, nhà đầu tư nên nâng cao cảnh giác để nhanh chóng nhận diện các dấu hiệu lừa đảo – giảm thiểu rủi ro thiệt hại về tiền của.

Hy vọng những giới thiệu bên trên sẽ giúp các nhà đầu tư tiền điện tử một cách hiệu quả và thu được lợi nhuận tối đa.