Bitfinex được nhắc tới là một trong những sàn giao dịch có lượng volume rất lớn trong thuộc một trong các top đầu các sàn giao dịch tiền điện tử hiện nay.
Và hầu hết các sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thì thủ đoạn hacker của bọn lừa đảo ngày càng tinh vi hơn. Và tinh vi như thế nào thì hãy cùng Crypto789 tìm hiểu qua nội dung bài viết dưới đây
Nội dung chính:
Thông tin về sàn Bitfinex
- Nó được thành lập vào năm 201 tại Quần đảo Virgin thuộc Anh, nhưng có trụ sở chính tại Đài Loan, Luân Đôn và Hồng Kông. Sàn giao dịch Bitfinex đã được phát triển bởi nhiều chuyên gia trong ngành tài chính, những người rất linh hoạt trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính.
- Vào tháng 8 năm 2016, sàn giao dịch đã bị tin tặc tấn công và mất khoảng 120000 BTC. Tiếp theo, Bitfinex chuyển địa chỉ ví trực tuyến sang địa chỉ ví ngoại tuyến để đảm bảo an toàn cho người dùng. Mặc dù bị thiệt hại lớn sau cuộc tấn công của hacker, Bitfinex vẫn tiếp tục là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới hiện nay cùng với Bittrex, Binance, Cryptopia.
- Vào cuối tháng 4 năm 2017, Bitfinex đã kết thúc việc hoàn tiền cho khách hàng.
- Đến nay, nhờ phí dịch vụ thấp, chính sách dịch vụ khách hàng tốt, Bitfinex đã trở thành sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới.
Ưu điểm của sàn Bitfinex
Đối với sàn Bitfinex, người dùng được trải nghiệm nhiều tính năng vượt trội hơn các nền tảng khác. Cụ thể, ưu điểm của hệ thống có thể kể đến như:
- Bảo mật và an toàn: Hiện sàn cung cấp các tính năng hỗ trợ như 2FA, mã hoá Email, xác nhận rút tiền và liên tục cập nhật các tính năng bảo mật mới.
- Phí giao dịch: Chính sách tính phí của sàn rất rõ ràng, với Maker sẽ là 0.1% và với Taker là 0.2%. Mức phí sẽ giảm dần nếu có số lượng giao dịch tăng thêm.
- Hỗ trợ giao dịch Fiat: Người dùng có thể mua bán Token với các đồng như USD, EUR, JPY và GPB.
- Cho phép giao dịch Margin: Người dùng có thể sử dụng đòn bẩy 3.3x.
- Hỗ trợ nhiều lệnh giao dịch: Limit, Market, Stop, Trading Stop, Fill or Kill, One Cancels Other, Post Only, Hiden Order.
- Tính thanh khoản cao: Bitfinex là sàn giao dịch tiền điện tử có tính thanh khoản cao nhất trên thế giới, hiện đang xử lý gần 1 tỷ đô la giao dịch mỗi ngày.
Các hình thức lừa đảo thường gặp trên sàn Bitfinex
Cùng chúng tôi tìm hiểu 5 hình thức lừa đảo hay gặp trên sàn Bitfinex để cùng rút kinh nghiệm và cảnh giác trước các chiêu trò scam tinh vi này.
Lừa đảo bằng tin nhắn trên WhatsApp, Telegram và Zalo
Ứng dụng nhắn tin là một trong những nguồn lừa đảo phổ biến nhất. Người dùng sẽ bị bọn lừa đảo nhắn tin trên WhatsApp, Telegram và Zalo với mục đích là cung cấp OTP để được kiểm tra tài khoản, vì tài khoản của bạn gặp vấn đề giao dịch. Nếu trong vòng 15 phút bạn không kịp cung cấp thì tài khoản của bạn sẽ bị khóa vĩnh viễn không mở lại được trên mọi phương diện
Lừa đảo mã xác minh
Thông thường, người dùng Bitfinex sẽ được nhắc nhở cho người dùng qua email là phải cài đặt bảo mật 2 lớp 2FA (gồm Google Authenticator và email/số điện thoại).
Biết được như thế bọn lừa đảo sẽ lập email giả. Cũng sẽ nhắc nhở người dùng bảo mật 2 FA nhưng nó sẽ kèm thêm người dùng cung cấp mã otp cho sàn để kiểm tra tài khoản. Nếu bạn cung cấp thì đồng nghĩa với việc tài khoản của bạn sẽ bị đăng nhập ở một nơi khác và coin sẽ bị rút sạch
Lừa đảo (giả mạo) URL hỏng
Điều đầu tiên, bạn nên kiểm tra kĩ tên miền để xác định website lừa đảo: Tên miền của những website lừa đảo sẽ có nét tương đồng với tên miền chính. Đôi lúc chỉ khác một vài chữ hoặc thay đổi thứ tự của từ ngữ trong tên miền, mà nhà đầu tư mới thường không ý để ý đến. Cụ thể là: Bọn lừa đảo sẽ gửi cho người dùng một đường link giả mạo qua email hoặc ứng dụng khác, nếu bạn bấm vào link hư nguy cơ bị mất thông tin đăng nhập.
Lừa đảo chặn tài khoản
Một hình thức lừa đảo khác, những nhóm người lừa đảo sẽ giả mạo là nhân viên của sàn Bitfinex và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, otp. Nếu không cung cấp có nguy cơ cao tài khoản của bạn sẽ bị khóa vĩnh viễn.
Lừa đảo mã QR
Quét mã QR hiện đang phổ biến ở khắp mọi nơi và là hình thức dễ bị lừa đảo nhất. Bọn lừa đảo sẽ gửi liên kết giả mạo và mã qr đính kèm trong email yêu cầu nạn nhân scan mã QR (mã QR lừa đảo) để giúp giải quyết sự cố gặp phải.Sau đó, kẻ lừa đảo bảohọ cung cấp mã Google Authenticator (GA), mã code gửi qua tin nhắn SMS/ email để đăng nhập vào tài khoản và chiếm luôn tài khoản của họ để làm trục lợi cá nhân
Những điều cần lưu ý khi giao dịch trên sàn Bitfinex
Là nhà đầu tư mới, bạn chưa kịp tìm hiểu sâu về vấn đề này. Đương nhiên bạn sẽ bị lọt vào tầm ngắm và sẽ là con mồi ngon của bọn lừa đảo. Cho nên bạn cần lưu ý các hình thức lừa đảo trên khi tham gia là nhà đầu tư trên sàn Bitfinex cũng như các sàn giao dịch tiền điện tử và bạn có thể tham khảo một số sàn dưới đây:
- Sàn FTX có lừa đảo (scam) không? Thông tin về sàn FTX mới nhất
- Thực hư chuyện sàn Coinbase lừa đảo? Xem ngay trước khi đăng ký
- Thông tin về sàn Binance lừa đảo có thật không? Những điều bạn cần biết
Cũng như nhiều thứ trong cuộc sống, cẩn trọng cách tốt nhất. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn truy cập website giao dịch sàn Bitfinex, thấy điều gì đó bất ổn, nội dung khác với thường ngày, hoặc những trang web giao dịch bắt bạn đăng nhập thông tin cá nhân cũng như được yêu cầu truy cập thông tin bằng khóa riêng OTP của mình, hãy dừng lại và cân nhắc rằng “Liệu mình có gặp rủi ro không?.
Trên đây Crypto vừa giới thiệu các thủ đoạn lừa đảo tinh vi của sàn Bitfinex cho các bạn đọc. Hy vọng thông tin này sẽ mang lại những cảnh giác cho nhà đầu tư sàn Bitfinex. Và nếu có gặp sự cố xin hãy liên hệ CSKH của sàn hoặc bình luận phía bên dưới để được Crypto789 giải đáp nhanh chóng nhất.
Comments 3